ACE交易所捲入詐欺風波!三年騙10億
台灣幣圈在2024一開年就不平靜,台灣前三大交易所之一的「ACE王牌交易所」,在1月4日傍晚被踢爆涉詐欺,遭到新北市刑警大隊查緝,且在ACE前負責人潘奕彰(David)的合夥人林耿弘家中,查扣1億元新台幣現金。 包括林、潘在內與其旗下14名員工,依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等多項罪嫌,遭台北地檢署收押禁見。 根據《自由時報》報導,過去三年,林耿弘與潘奕彰透過假廣告誘使上百名投資人,投資毫無價值的加密貨幣,根據警方估算,兩人在三年內的詐騙金額,可能超過10億新台幣。ACE交易所共同創辦人潘奕彰,過去曾在KPMG會計師事務所新創企業服務團隊擔任營運長,擁有豐富的創業輔導、跨領域資源整合與財務規劃經驗。 2018年時,先後成立ABA亞洲區塊鏈加速器(Asia Blockchain Accelerator)協助企業發展以及交易所,之後發展成旗下擁有加速器、交易所、行銷公司的集團。 潘奕彰在台灣幣圈相當具有影響力,如今涉嫌詐騙被收押禁見,引起幣圈社群討論。
用合法交易所掩護詐騙,如何騙倒投資人?
這起詐騙由兩人分工,林耿弘負責利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告,同時以話術誘騙用戶投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等加密貨幣,並宣稱這些代幣未來將會在國內外知名交易所上市;潘奕彰則利用具有公信力、合法合規的ACE交易所讓加密貨幣上架。 以2019年推出的MOCT(魔券幣)為例,官網上提到「區塊鏈技術目前與台灣知名廠商ACE合作」,而ACE交易所官網上的介紹文字,也強調由「ACE Exchange」孵化,藉此提高代幣的可信度。
新北市刑警大隊指出,兩人透過資訊落差進行詐騙,誤導投資者認為這些加密貨幣為最新科技,具有比特幣般的看漲潛力以及變現價值。然而實際上投資者購買到的卻是「垃圾幣」及「空氣幣」,幣價也並無所謂的價值,等投資者發現時,早已崩盤而無法變現。 警方在台北、新北、台中等地共查獲15個地點,包括林耿弘的住處以及ACE王牌交易所的公司據點。警方也在林耿弘的住處查扣了大量現金和加密貨幣,總計扣得不法獲利超過2億元。 警方估算,兩人在三年內的詐騙金額,可能超過10億元 。
業者澄清:項目方涉違法,與交易所無關
《WEB3+》第一時間也聯繫ACE交易所發言窗口,業者表示,這次詐欺事件是「個別上幣方在2019年幣種涉有違法情事,與交易所本身無關」,無論是ACE員工或是交易所本身,都是以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導ACE交易所員工涉案並非事實,已經去函媒體更正中。 不過,ACE交易所沒有嚴謹把關,讓有問題的幣上架交易所,而且部分幣種持續數年都沒有發現問題將其下架,這次的詐欺風波,ACE恐怕也不是100%沒責任。
加密公會籌備小組怎麼說?
身為三大交易所之一的ACE,在陷入詐騙風波後引起社群討論,更有不少用戶因此對台灣幣圈失去信心。台灣加密公會籌備小組成員也在昨(4)日晚上緊急召開臨時會議,並針對公會籌備小組成員涉及詐騙一事進行討論。 根據臺灣VASP公會籌備小組公告,ACE交易所公司負責人已經在2023年12月14日,變更為建業法律事務所所長王晨桓並100%持股,目前由主管機關登記中。 由於ACE交易所「前負責人」潘奕彰於2019年涉案, ACE交易所對公會造成影響表示歉意,為昭公信並避免爭議,自願暫時退出公會籌備小組的工作。 公會籌備小組也表示,這次的事件更彰顯出「虛擬資產預售承銷」(pre-sale)、「初始交易所發行」(Initial Exchange Offering, IEO)與「上下架審查機制」的重要性,以及業務招攬及廣告內容管控之重要性。 除了遵循金管會發布的《指導原則》外,在未來公會正式成立後,制定的《自律規範》也將盡快展開相關討論,並針對預售承銷、初始交易所發行、上下架幣種與其他細項建立產業標準,避免類似爭議再次發生。
ACE交易所發三點聲明:將全力配合調查
針對前負責人捲入詐欺風波,ACE交易所第一時間發出三點聲明,強調交易所將全力配合調查,而2023年新上任的總裁王晨桓,同時也是建業法律事務所所長,將致力於合法合規及保護用戶資產安全,以下為業者聲明全文。
第一:用戶資產安全為首要考量,100%新台幣信託及加密貨幣雙保障
ACE王牌交易所創立於2018年,並在台灣進行註冊,是KPMG安侯建業第一個輔導國內AML相關法令遵循的台灣交易所。在2021年時,遞交金管會的洗錢防治法令遵循聲明,更擁有雙保險「凱基銀行100%新台幣價金信託保管」及「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀,保障客戶加密貨幣資產託管。 ACE交易所也強調,2023年9月新上任的總裁王晨桓,同時也是建業法律事務所所長,未來會致力於合法合規,及保護用戶資產安全為首要考量。
第二:定期審查上架加密貨幣項目發展及市場交易情況,提供用戶更多元選擇
ACE交易所表示,對於所有上架之加密貨幣,都會持續關注其項目發展及市場交易情況。 為提供給用戶良好的交易環境與服務品質,ACE交易所會定期執行市場審查流程,並持續針對過往申請上架幣種盤點進行綜合評估,將不符合資格代幣預告下架,也會陸續新增熱門代幣,提供用戶更多元選擇。 ACE交易所也強調,若其項目有私募及地推團隊銷售等非在ACE平台上操作,也請用戶特別留意。 (※風險提醒:幣種上下架均已通過ACE審核,惟不代表無投資風險。加密貨幣資產屬高風險投資,請投資者謹慎選擇標的,詳閱白皮書等公開說明,應隨時注意投資風險)
第三:若有項目方爭議及違規,ACE全力配合調查,爭議釐清前會立即下架保護用戶
ACE交易所將於1月8日(一)16:00下架MOCT/TWD交易對,下架之後所有掛單將會被自動撤除,後續不影響幣種充提功能。 特定項目方爭議及違規事件,ACE也表示將全力配合調查,目前並未對ACE營運造成任何衝擊,未來更謹慎經營,努力穩坐台灣市場三大。
轉貼自: bnnext.com
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