2018 年出現的資金盤 PlusToken 案件,昨天登上了中國央視財經頻道專題報導。該平台一年內發展至 100 多國,受害者超過 200 萬人。報導稱,PlusToken 共同創辦人 Leo 自稱是前 Google 機器人 AlphaGo 研究員,但其實是湖南長沙的一名外籍留學生,且幕後操盤手另有其人。
(前情提要:150 億中國資金盤|PlusToken 新瓶裝舊酒騙得百億,OTC 成重要出入金通道) (知識補充:「快過年了,請護緊你的錢包!」盤點 3種常見幣圈詐騙 : 龐氏騙局、搬磚套利、交易回滾)
中國央視 CCTV-2 財經頻道 《經濟半小時》節目昨(8)日以《告破:400 億幣圈騙局》為標題,釋出 PlusToken 資金盤的專題報導。央視財經於微博上提到:
這個平台專門採用傳銷模式,極短時間裡,大量發展下線。在短短一年多的時間裡,席捲全球 100 多個國家和地區,參與人數超過 200 多萬人,傳銷層級多達 3000 餘層!
而 Plus Token 聯合創始人 Leo 的身份,完全是被傳銷團伙包裝出來的。
報導內容指出,這位自稱「前 Google 阿爾法狗(AlphaGo)算法研究員」的 Leo,實際上是湖南長沙某大學的學生,於 2015 年 9 月前往中國。
接著 2018 年 Leo 在瑞士日內瓦舉辦的世界數位經濟論壇上,發表關於 PlusToken 未來規劃的演講;後來再參加股神巴菲特(Warren Buffett)晚宴等合照也迅速流傳開,被包裝成具科研背景,且人脈廣泛的形象。雖然 Leo 宣稱是 PlusToken 創辦人,但實際上幕後操盤的另有其人。
最惡資金盤 PlusToken 始末
據動區此前一系列報導,陳姓、丁姓和彭姓等首腦於 2018 年 5 月開設 PlusToken 平台,實際為傳直銷項目,涉案的加密貨幣總額達 500 多億人民幣(現值折合約 2,175 億新台幣)。
該平台被塑造成跨國企業形象,只能經上線推薦成為會員,初步要繳納至少 500 美元的比特幣(BTC)、以太幣(ETH)等,接著依比例取得平台幣 Plus,往後每月領取 6-18%「靜態收益」。
為鼓勵下線擴張,PlusToken 還提供「動態收益」,包含第一層下線 100% 靜態收益,以及第二層至第十層 10% 靜態收益;並將成員分成 5 個等級,可依下線數量及投入資金領取「高管佣金」獎勵。
去年 11 月 22 日江蘇省鹽城經開區檢察院對 PlusToken 公訴案作出一審判決,Plustoken 發起人陳姓、丁姓和彭姓等 16 人將面對數餘年的有期徒刑,同時需繳納上百萬人民幣的罰金,作案工具、孳息、贓款等皆由國庫接收。
其中一位負責 PlusToken 行銷的陸某龍,據昨天央視報導內容,正是主導包裝「共同創辦人」Leo 身分的嫌犯。
詳見全文Full Text: 動區
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