摘要: 歷時五年、吸金超過 7.2 億美元的礦池龐式騙局 BitClub,於 2019 年被美國司法部起訴並逮捕了三位主謀;其中一名罪犯-約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾(Joseph Frank Abel)近期在會議中認罪。然而由於自行認罪,最高僅可判處三年監禁和 10 萬美元罰款。
一個宣稱能透過加密貨幣挖礦享有高額回報的項目 BitClub,遭美國司法部(DOJ)於 2019 年起訴並逮捕了三位主謀,再於今年四月逮捕第四為共犯。
據新澤西地區美國檢察官辦公室 9 月 3 日的新聞稿指出,其中一名嫌犯,現年 50 歲的約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾(Joseph Frank Abel),終於在會議中認罪,其罪刑包含出售未經註冊的證券;另外,他也對另一項指控認罪-涉及在 2017 年提交了造假的納稅申請表。
BitClub Network
BitClub Network 以加密貨幣挖礦池的名義,在 2014 年 4 月到 2019 年 12 月持續進行詐欺行為:該公司承諾大眾只需支付 100 美元的會員費和低至 500 美元的投資,就可以在比特幣採礦池中購買股票,這筆錢將用於購買和操作高速計算設備。
其團隊從投資者那裡籌集資金、以所謂的加密貨幣挖礦池的股份作為交換,也設定獎勵機制給招募新投資者加入該計劃的投資者。該項目共違法吸金了 7.2 億美元。
......
轉貼自: 動區
若喜歡本文,請關注我們的臉書 Please Like our Facebook Page: Big Data In Finance
留下你的回應
以訪客張貼回應