因為許多傳統銀行對加密貨幣或區塊鏈公司,仍然抱有洗錢的疑慮而不願與其合作,所以如 Crypto Capital 這樣以金融服務商身份的公司便隨之出現、為交易所提供銀行服務的「影子銀行」。
而 Bitfinex 也是依賴 Crypto Capital 來處理付款,但先前就遭美國司法部以銀行詐欺起訴。
現在 Bitfinex 也面臨訴訟,遭紐約檢察總長辦公室(New York Attorney General’s office,以下稱 NYAG)調查非法挪用其姐妹公司 Tether 的穩定幣 USDT 發行的儲備金共 6.5 億的事情。
Bitfinex 在提交給美國南加州中央區地方法院的文件中表示,Bitfinex 自 2018 年 12 月以來,他們一直無法從 Crypto Capital 取回 8.8 億美元的資金,因為 Crypto Capital 稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行帳戶皆已被政府沒收或凍結,而為了收回資金,Bitfinex 已經或計劃在這些國家/地區提起法律訴訟。
關鍵證據
據該份文件,Bitfinex 與 Crypto Capital 一直保持良好的關係,直到去年四月有消息稱,由於洗錢調查,Crypto Capital 的資金已被波蘭當局沒收;Bitfinex 認為 Crypto Capital 已經使用了在 TCA Bancorp 的一個或多個帳戶來進行資金移轉,同時認為 TCA Bancorp 前副總裁克雷德.孟爾(Rondell “Rhon” Clyde Monroe)手上持有對相關資金的重要文件及資訊。
據 Bitfinex 表示,孟爾和 TCA Bancorp 透過英國的 GTS Resources Limited(又名 Spiral Global Development Limited)擁有 3.06 億美元的 Bitfinex 資金,該公司由瑞吉納・佛瑞(Reginald Fowler)全資擁有;Bitfinex 聲稱,它到 2018 年 12 月才意識到 Crypto Capital 與瑞吉納・佛瑞的關係。
佛瑞目前正受到美國檢察官辦公室進行欺詐調查。據稱,Crypto Capital 表示,還有 3.55 億美元的 Bitfinex 資金存放在波蘭的 Spoldzielczy 銀行帳戶中,而 2.18 億美元的現金則存放在葡萄牙的 3 家銀行中;這三筆款項的總和為 8.8 億美元。
因此現在 Bitfinex 希望得到法院的准許,取得孟爾的證詞(deposition testimony),同時也希望能夠取得孟爾和 Crypto Capital 員工對話的檔案,希望追討回 8.8 億美元的資金。
轉貼自: 動區
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