online gambling singapore online gambling singapore online slot malaysia online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 洗錢調查|Bitfinex申請傳票,欲討回其「影子銀行」Crypto Capital 遭凍結的 268 億

 

因為許多傳統銀行對加密貨幣或區塊鏈公司,仍然抱有洗錢的疑慮而不願與其合作,所以如 Crypto Capital 這樣以金融服務商身份的公司便隨之出現、為交易所提供銀行服務的「影子銀行」。

而 Bitfinex 也是依賴 Crypto Capital 來處理付款,但先前就遭美國司法部以銀行詐欺起訴。

現在 Bitfinex 也面臨訴訟,遭紐約檢察總長辦公室(New York Attorney General’s office,以下稱 NYAG)調查非法挪用其姐妹公司 Tether 的穩定幣 USDT 發行的儲備金共 6.5 億的事情。

Bitfinex 在提交給美國南加州中央區地方法院的文件中表示,Bitfinex 自 2018 年 12 月以來,他們一直無法從 Crypto Capital 取回 8.8 億美元的資金,因為 Crypto Capital 稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行帳戶皆已被政府沒收或凍結,而為了收回資金,Bitfinex 已經或計劃在這些國家/地區提起法律訴訟。

關鍵證據

據該份文件,Bitfinex 與 Crypto Capital 一直保持良好的關係,直到去年四月有消息稱,由於洗錢調查,Crypto Capital 的資金已被波蘭當局沒收;Bitfinex 認為 Crypto Capital 已經使用了在 TCA Bancorp 的一個或多個帳戶來進行資金移轉,同時認為 TCA Bancorp 前副總裁克雷德.孟爾(Rondell “Rhon” Clyde Monroe)手上持有對相關資金的重要文件及資訊。

據 Bitfinex 表示,孟爾和 TCA Bancorp 透過英國的 GTS Resources Limited(又名 Spiral Global Development Limited)擁有 3.06 億美元的 Bitfinex 資金,該公司由瑞吉納・佛瑞(Reginald Fowler)全資擁有;Bitfinex 聲稱,它到 2018 年 12 月才意識到 Crypto Capital 與瑞吉納・佛瑞的關係。

佛瑞目前正受到美國檢察官辦公室進行欺詐調查。據稱,Crypto Capital 表示,還有 3.55 億美元的 Bitfinex 資金存放在波蘭的 Spoldzielczy 銀行帳戶中,而 2.18 億美元的現金則存放在葡萄牙的 3 家銀行中;這三筆款項的總和為 8.8 億美元。

因此現在 Bitfinex 希望得到法院的准許,取得孟爾的證詞(deposition testimony),同時也希望能夠取得孟爾和 Crypto Capital 員工對話的檔案,希望追討回 8.8 億美元的資金。

 

轉貼自: 動區

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